"Мастер-класс" по "черному" бизнесу. Как "отжать" 25 миллионов долларов у банка и разорить кредитную организацию на примере Ильдара Самиева и Сергея Говядина.
По информации из источников The Moscow Post, скандально известные бизнес-партнеры Ильдар Самиев и Сергей Говядин "отметились" в еще одном "мутном" деле. Коммерсанты незаконно вытащили из "Росинтербанка" 25 млн долларов и "натравили" на организацию АСВ. Банк такого давления не выдержал и закрылся. Еще одно дело вскрылось в списке "отжимателей"? А партнера Альберта Худояна Самиев и Говядин отправили в этом году за решетку по такой же схеме? Любопытно, что Говядин в отличие от "друзей" все еще на свободе.
По информации "РБК" "Росинтербанк" перестал принимать клиентов осенью 2016 г. Организация, занимающая 68-е место в российском списке и имеющая в активах более 55 млрд рублей вдруг объявлена банкротом… При этом "Росинтербанк" требовал от депутата Госдумы и бизнесмена Ильдара Самиева 6 млн личного кредита. Коммерсант долг так и не вернул?
Какова настоящая причина отзыва лицензии?
По информации telegram-канала банкротство началось после того, как в 2013 г. ООО "Универмаг", учредителями которой выступали Самиев и Говядин, оформило у банка кредит на 25 млн долларов на два года. Долг в назначенный срок не вернули, тогда "Росинвестрбанк" обратился в суд. Однако, после юрист организации Крескиян Е.Е. вдруг отозвал иск с позволения председателя представления Марины Красновой.
После в банк "наведалось" АСВ, которое заявило о переуступке требований на сумму долга неизвестной ООО "Трейд-МК", которая, к слову, была зарегистрирована за пару месяцев до окончания срока кредита. В итоге деньги в ООО "Трейд-МК" конечно же не поступили, а здание от ООО "Универмаг", которое ранее числилось в залоге у банка, магическим образом исчезло из реестра. "Росинтербанк" остался ни с чем. Явно Говядину и Саниеву провернуть дело "помогли".
Поговаривают, что в деле может быть замешан экс-член Совета директоров "Росинтербанка" Ильдар Хажаев, который скрывается от силовиков Казахстана - чиновника обвиняют в мошенничестве. Брат Хажаева - Дамир Хажаев держал 50% "Гермес-Органик". Последняя выступала основным акционером "Росинтербанка". Поэтому создать финансовые трудности кредитной организации было несложно.
Любопытно, что уголовное дело против Говядина и Саниева завели, вот только оно так и "висит" в архивах… Все дело в возможной связи Сергея Говядина с силовыми структурами?
Агрессивный выпад против Худояна
С банком "прокатило" можно и побольше "хапнуть"? В этом году прогремел громкий скандал с арестом бизнесмена Альберта Худояна, последнего обвинили в мошенничестве на 2 млн рублей в особо крупном размере. Дело обострилось после снимков, на которых якобы адвокат Худояна передает конверт с крупной суммой Игорю Яковлеву - начальнику следственной части Главного следственного управления ГУ МВД по Москве. Кроме того у бизнесмена и его детей по слухам было зафиксировано второе гражданство. Якобы эти два фактора сыграли роль - Худоян из-под домашнего ареста отправился прямиком в СИЗО.
О ситуации подробно писала "Лента.ру". Арест Альберту Худояну продлили до 14 октября 2019 г. По мнению уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова ситуация с бизнесменом - явный конфликт в сфере предпринимательства. Кроме того, Титов подчеркнул, что лица, обвиняемые по экономическим преступлениям в сфере предпринимательства не должны заключаться под стражу.
Кто же так "невзлюбил" Альберта Худояна, что даже отправил его за решетку? Основная версия - влияние арестованного в 2015 г. Ильдара Самиева. По информации "Руспрес" последний мог "заказать" партнера по бизнесу - они вместе управляли ТЦ Oz Mall, высокой "Прайм Парк" и комплексом Knightsbridge. Не последнее место в скандале занял и партнер Самиева - Сергей Говядин.
Дело против Худояна раскрутилось после того, как Сергей Говорухин, который, кстати, выступает учредителем скандального "отжимателя" ООО "Универмаг", в 2018 г. подал в московский УБЭиП ГУ МВД заявление от лица Mansfield Executive Ltd, где указал, что у фирмы якобы похитили имущество. Сейчас Говорухин в розыске.
Деньги "Универмага" могли "утекать" в офшор?
По слухам, во время очной ставки с Худояном Сергей Говядин потребовал 100 млн долларов за "замятие" конфликта. Процесс регулировала следовательница некая Малышкина. Сотрудница тоже в деле? В любом случае, арест Худояна - попытка рейдерского захвата активов, в частности "лакомой" ООО "Оптима Девелопмент", у которой более 230 тыс. кв.м. недвижимости. Ильдар Самиев и Сергей Говядин заинтересованы в том, чтобы партнер самостоятельно передал им доли.
Вот только Самиев уже давно не в лучших местах… Бизнесмен "попался" на мошеннических схемах с недвижимостью. О громком "футбольном" скандале писала "Лента.ру". Дело в том, что нападающий сборной Федор Смолов купил в 2017 г. квартиру в ЖК Knightsbridge Private Park, который принадлежал Ильдару Самиеву. Квадратные метры были в залоге у банка, но продавец заверил, что снимет обременение. Деньги Самиев получил - порядка 200 млн рублей - вот только апартаменты так и остались в залоге. Свои деньги в итоге известный футболист "отбил", но бизнесмен так и не признал вину.
Ранее случилась еще одна неприятная история. Фирма "Соратник" продала Risegate Enterprises Ltd участок с коттеджем в Красногорском районе за 840 тыс. долларов. Вот только недвижимость на покупателя так и не оформили. Против Самиева возбудили уголовное дело. И опять коммерсант не признал вину и вернул деньги… Вот только не помогло - Самиев отправился в СИЗО.
Теперь только Сергей Говядин может "вытащить" бизнес. Все, как говорится, тащит на своих плечах. А пока Самиев "сушит сухари" партнер наверняка продолжает жить в огромном подмосковном особняке, общая площадь которого 4 тыс. кв. м.
Говядина тоже подозревают в махинациях, например, в выводе средств из "Связь-банка" вместе с Самиевым. Как писала "Лента.ру" в 2014 г. ООО «Оптима проперти менеджмент», которая через несколько фирм контролируется "бизнес-парочкой" оформила кредит на 95 млн долларов в ПАО "Связь-банке" и перечислила всю сумму на покупку 22 элитных квартир в ЖК Knightsbridge. Стоимость квартир была в несколько раз завышена, а значит более 1 млрд рублей могли "осесть" не в тех карманах. Многие квартиры из элитного ЖК не проданы до сих пор.
Может, за Говядиным тоже скоро придут, несмотря на его возможные связи в силовых структурах? А пока бизнесмен пытается "потопить" Худояна, чтобы угодить Ильдару Саниеву? Захваченные активы все равно вместе делить… Не пора ли предприимчивым "друзьям" умерить аппетиты?
Бывшему парламентарию от «Справедливой России» Ильдару Самиеву инкриминируют два эпизода мошенничества, жертвой одного из которых стал футболист национальной сборной Федор Смолов . Своей вины Самиев не признал, хотя и возместил ущерб всем пострадавшим.
Депутатские запросыИльдару Самиеву и его защите предстоит ознакомиться с 18 томами уголовного дела , пишет «Коммерсант». В них собраны доказательства по двум эпизодам мошенничества. Первый, ставший осенью прошлого года основанием для возбуждения СКР уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), связан с продажей недвижимости в Подмосковье. Согласно материалам дела, в 2012 году принадлежащее экс-депутату Самиеву ООО «Соратник» продало компании Risegate Enterprises Ltd земельный участок в 23 сотки и находящийся на них коттедж в Красногорском районе Московской области. При этом следствие считает, что обвиняемый изначально не имел ни возможности, ни намерения исполнять взятые на себя обязательства. В обвинительном заключении говорится, что в период с 31 июля 2012 года по 25 января 2016 года путем заключения договора займа и купли-продажи векселей Ильдар Самиев и неустановленные лица получили от покупателя более $840 тыс. Впоследствии деньги похитили, а недвижимость на Risegate Enterprises Ltd так и не оформили.
В феврале нынешнего года, когда бывший парламентарий уже полгода по решению Пресненского райсуда столицы находился под стражей, в деле появился второй эпизод и новый пострадавший: нападающий сборной России Федор Смолов. Как оказалось, в марте 2017 года футболист почти за 200 млн рублей купил у Самиева в элитном московском жилом комплексе Knightsbridge квартиру, которая оказалась в залоге. Из заявления потерпевшего Смолова следовало, что жилье на улице Ефремова площадью 194,5 кв. м он нашел на сайте жилого комплекса Knightsbridge Private Park. Заниматься приобретением недвижимости и улаживать все формальности футболист поручил своему отцу Михаилу Смолову . В итоге тот заключил договор с соинвестором строительства - ООО «Оптима проперти менеджмент», контролируемым структурами Ильдара Самиева.
Следствие установило, что Федор Смолов еще до подписи договора и внесения предоплаты в размере 163,4 млн рублей знал о том, что купленная им квартира находится в залоге у ПАО «Связь-банк». Однако ООО «Оптима проперти менеджмент» так и не выполнило обещание снять обременение с недвижимости в течение двух месяцев после полной оплаты.
Своей вины в инкриминируемых деяниях Ильдар Самиев так и не признал, утверждая, что в обоих случаях имели место исключительно гражданско-правовые отношения. Экс-депутат . В первом случае это произошло после того, как Арбитражный суд Москвы в июле 2017 года обязал ООО «Соратник» выплатить компании Risegate Enterprises Ltd более $1 млн . А на счет футболиста почти 200 млн рублей перечислили уже в этом году.
Впрочем, расплата по долгам не помогла Самиеву выйти из СИЗО. В изменении меры пресечения на домашний арест ему было отказано. Теперь обвиняемому остается рассчитывать только на то, что при вынесении приговора суд учтет возмещение им ущерба как смягчающее вину обстоятельство.
Ильдар Самиев. Бывшего парламентария обвиняют в мошенничестве с загородной недвижимостью стоимостью около $850 тыс. При этом не исключено, что господин Самиев, долги которого исчисляются десятками миллиардов рублей, может стать фигурантом и других уголовных дел.
49-летний Ильдар Самиев обвиняется ГСУ СКР по Москве в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Основанием для расследования стало заявление представителей компании Risegate Enterprises Ltd.
Как следует из материалов дела, в 2012 году подконтрольное господину Самиеву ООО «Соратник» решило продать Risegate Enterprises Ltd 23 сотки земли и находящийся на них коттедж в Красногорском районе Подмосковья. По версии следствия, «не имея возможности и намерения исполнить принятые на себя обязательства, в период с 31 июля 2012 года по 25 января 2016 года путем заключения договора займа и купли-продажи векселей Ильдар Самиев и неустановленные лица» получили от покупателя более $840 тыс. Впоследствии, как считают в СКР, эти деньги были похищены, а недвижимость на Risegate Enterprises Limited оформлена так и не была. После этого Risegate Enterprises Ltd обратилась в Арбитражный суд Москвы, который в июле 2017 года вынес решение о взыскании с ООО уже более $1 млн. Однако деньги ответчик, представители которого на заседание не явились, судя по всему не заплатил.
В течение полугода господин Самиев проходил по этому делу в качестве свидетеля. В середине сентября следствие пришло к выводу, что экс-парламентарий являлся одним из организаторов мошенничества , и обратилось в Пресненский райсуд Москвы с ходатайством о его аресте. Доводы о том, что Ильдар Самиев может скрыться, оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства по делу, суд посчитал убедительными и заключил обвиняемого под стражу. Вчера пять адвокатов господина Самиева в Мосгорсуде обжаловали решение суда первой инстанции. Впрочем, попытка убедить апелляционную инстанцию изменить меру пресечения на менее строгую успехом не увенчалась. Представители Ильдара Самиева ситуацию с его уголовным преследованием комментировать не стали.
При этом стоит отметить, что господина Самиева, который не прошел в Госдуму на последних выборах, многие называли едва ли не главным спонсором «Справедливой России» (получить комментарии в самой партии не удалось). Вместе с тем за ним закрепилась репутация одного из крупнейших должников в Москве. Ему приписывают участие в десятках крупных проектов, где он выступал в основном в качестве поручителя по кредитам различных компаний. Большинство из них связаны с недвижимостью, в том числе расположенной в элитных поселках Подмосковья. Отметим, что в Госдуме 6-го созыва господин Самиев входил в комитет по земельным отношениям и строительству. Сейчас участники рынка оценивают долги бывшего парламентария в несколько десятков миллиардов рублей. Например, долги ООО «Мирс» , которому принадлежит крупный торговый центр Columbus на юге Москвы и совладельцем которого считается все тот же господин Самиев на конец прошлого года составляли $350 млн. В Тушинском райсуде Москвы лишенный в прошлом году лицензии Росинтербанк пытался взыскать с Ильдара Самиева 1,4 млрд рублей. В 780 млн рублей оцениваются долги ООО «Оптима проперти менеджмент», которое также якобы контролируется структурами экс-депутата. Это ООО, один из соинвесторов строительства элитного жилого комплекса Knightsbridge в центре Москвы, в итоге может быть признано банкротом. Во всяком случае, именно этого добивается заказчик и застройщик объекта ООО «Хлебозавод №6», подавшее заявление о банкротстве «Оптимы». В связи с этим не исключено, что в ближайшее время в уголовную плоскость может перейти целый ряд гражданских и арбитражных дел, в которых фигурирует Ильдар Самиев.
Ильдар Самиев не ответил на вопросы, переданные ему через приемную в Госдуме. Сергей Говорухин сказал корреспонденту по телефону, что у него нет времени разговаривать.
Ночь на пятницу, 14 июня, ознаменовалась в Москве громким задержанием: в руках оказался крупный бизнесмен Альберт Худоян. 57-летнего владельца компании Optima Development заподозрили в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Однако, по словам защитников Худояна, дело против успешного предпринимателя инициировали люди с весьма сомнительной репутацией ради того, чтобы завладеть имуществом бизнесмена. В подробностях громкой истории разбиралась .
Гром среди летнего небаОфициально Альберт Худоян был задержан около часа ночи 14 июня: ему сообщили, что он подозревается в совершении преступления по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Задержание Худояна стало шоком для всего столичного бизнеса - ведь он считается порядочным и успешным предпринимателем. Ему принадлежит компания Optima Development, которая реализует в России высококлассные проекты в сегменте недвижимости.
Сегодня в управлении Optima Development Альберта Худояна находится более 230 тысяч квадратных метров недвижимости - торговой, многофункциональной и жилой. Торговый центр OZ MALL, построенный и находящийся под управлением компании Худояна, в 2013 году был признан лучшим в номинации «Сверхбольшой торговый центр». В 2016 году OZ MALL стал лучшим торговым центром в номинации «Действующий торговый центр» и «Лучшим торговым центром Краснодарского края» в 2017 году.
Строящийся при участии компании Optima Development проект жилого комплекса (ЖК) «Прайм Парк» получил награды международной премии International Property Awards-2018 за «Лучшее архитектурное решение высотного жилья» в Европе и «Лучший девелопмент высотного жилого проекта», а также был признан «Лучшим жилым небоскребом-2018» и «Выбором покупателя-2018» по версии российской премии Urban Awards.
Одним словом, Альберт Худоян по праву заслужил репутацию настоящего профессионала и честного бизнесмена. Но полиция неожиданно увидела в нем мошенника - само собой, неспроста.
Просто бизнес и ничего личногоСегодня ночью был задержан бизнесмен, владелец компании Optima Development Альберт Худоян, - заявил «Ленте.ру» адвокат Худояна . - Это классический для России случай необоснованного уголовно-правового давления на известного предпринимателя и девелопера с целью завладения его имуществом. Президент России говорил, что УК РФ должен перестать использоваться для решения хозяйственных споров между предпринимателями. К сожалению, мы в очередной раз видим обратное.
По словам Карабанова, уголовное дело против Альберта Худояна инициировано в интересах и Сергея Говядина. Защитник отметил, что любой коммерческий спор по закону должен решать компетентный суд в гражданско-правовом порядке. Но до сегодняшнего дня ни Самиев, ни Говядин не заявили ни один иск ни в один суд, а также не направили ни одной письменной претензии в адрес Альберта Худояна.
Не секрет, что Ильдар Самиев является фигурантом уголовного дела, - говорит адвокат Карабанов. - Еще один обвиняемый по тому же делу - некто Говорухин, который сейчас находится в розыске. Я полагаю, что в августе 2018 года Говорухин подал совершенно необоснованное и бездоказательное заявление в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) столичного главка МВД. Полагаю, это было сделано для того, чтобы принудить Альберта Худояна к безвозмездной передаче своего имущества Ильдару Самиеву, Сергею Говядину, и, возможно, другим лицам.
Как отметил защитник, свое заявление в УЭБиПК Говорухин подал от лица Mansfield Executive Ltd (Великобритания), при этом голословно заявив о хищении имущества, которое якобы пропало у компании. Именно после этого Главное следственное управление (ГСУ) столичного главка МВД 14 декабря прошлого года возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Именно в рамках него правоохранительные органы вначале задержали Альберта Худояна, а затем предъявили ему обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ.
Я категорически не согласен с этим обвинением, - подчеркивает адвокат Карабанов. - Я считаю его заведомо необоснованным и направленным на принуждение моего подзащитного к передаче его имущества в пользу недобросовестных лиц.
Смолов в сетях обманаМежду тем и Ильдар Самиев, и Сергей Говядин - довольно медийные фигуры. Самиев ранее был депутатом от , а затем получил известность в связи с историей вокруг жилья - нападающего сборной России по футболу и одного из самых обсуждаемых ее игроков на ЧМ-2018. По данным следствия, в марте 2017 года Смолов приобрел у фирмы Самиева квартиру в столичном жилом комплексе (ЖК) Knightsbridge Private Park. Недвижимость находилась в залоге у банка, но продавец пообещал снять обременение.
Как ранее писал «Коммерсант», из заявления потерпевшего Смолова следовало, что жилье на улице Ефремова площадью 194,5 квадратных метра он нашел на сайте ЖК. При этом приобретение недвижимости и улаживание всех формальностей футболист поручил своему отцу . Он, в свою очередь, заключил договор с соинвестором строительства - компанией «Оптима проперти менеджмент», находящейся под контролем Ильдара Самиева.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Футболист оплатил полную стоимость квартиры - около 200 миллионов рублей. Но в течение двух месяцев после этого обременение с нее так и не было снято. По этому эпизоду Самиев не признал свою вину, однако полностью компенсировал Смолову весь нанесенный ущерб - те самые 200 миллионов рублей были перечислены на счет футболиста.
История с квартирой Смолова стала вторым уголовным эпизодом Ильдара Самиева; первый касается мошенничества при продаже недвижимости в Подмосковье. Принадлежащая Самиеву компания «Соратник» продала компании Risegate Enterprises Ltd земельный участок в 23 сотки и находящийся на участке коттедж в Красногорском районе. Продавец получил более 840 тысяч долларов, однако недвижимость на покупателя так и не оформил. После этого было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Как и в случае со Смоловым, по этому эпизоду Самиев не признал свою вину, но полностью компенсировал ущерб потерпевшим.
Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении экс-депутата Госдумы от «Справедливой России» Ильдара Самиева. Бывшему парламентарию инкриминированы два эпизода мошенничества, жертвой одного из которых стал футболист сборной России Федор Смолов. Своей вины господин Самиев не признал, хотя и возместил ущерб всем пострадавшим.
Ильдару Самиеву и его защите предстоит ознакомиться с 18 томами уголовного дела. В них собраны доказательства по двум эпизодам мошенничества. Первый, ставший основанием для возбуждения СКР осенью прошлого года уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), связан с продажей недвижимости в Подмосковье. Из материалов дела следует, что в 2012 году принадлежащее экс-депутату Самиеву ООО «Соратник» продало компании Risegate Enterprises Ltd земельный участок в 23 сотки и находящийся на них коттедж в Красногорском районе Московской области. При этом следствие считает, что обвиняемый изначально не имел ни возможности, ни намерения исполнять взятые на себя обязательства. В обвинительном заключении говорится, что в период с 31 июля 2012 года по 25 января 2016 года путем заключения договора займа и купли-продажи векселей Ильдар Самиев и неустановленные лица получили от покупателя более $840 тыс. Впоследствии эти деньги были похищены, а недвижимость на Risegate Enterprises Ltd оформлена так и не была.
В феврале нынешнего года, когда бывший парламентарий уже полгода по решению Пресненского райсуда столицы находился под стражей, в деле появился второй эпизод и новый пострадавший: нападающий сборной России Федор Смолов. Как оказалось, в марте 2017 года футболист почти за 200 млн руб. купил у господина Самиева в элитном московском жилом комплексе Knightsbridge квартиру, которая оказалась в залоге. Из заявления потерпевшего Смолова следовало, что жилье на улице Ефремова площадью 194,5 кв. м он нашел на сайте жилого комплекса Knightsbridge Private Park. Заниматься приобретением недвижимости и улаживать все формальности футболист поручил своему отцу Михаилу Смолову. В итоге тот заключил договор с соинвестором строительства - ООО «Оптима проперти менеджмент», контролируемым структурами Ильдара Самиева.
В ходе следствия выяснилось, что Федор Смолов еще до подписания договора и внесения предоплаты в размере 163,4 млн руб. знал о том, что купленная им квартира находится в залоге у ПАО «Связь-банк». Однако обещание снять обременение с недвижимости в течение двух месяцев после полной оплаты ООО «Оптима проперти менеджмент» так и не выполнило.
Своей вины в инкриминируемых деяниях Ильдар Самиев так и не признал, утверждая, что в обоих случаях имели место исключительно гражданско-правовые отношения. По словам его адвоката, в эпизоде с подмосковной недвижимостью был заключен инвестиционный контракт, который «Соратник» в части строительства девяти коттеджей полностью выполнил. Все дома были переданы в собственность ФГУП «Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс», а еще один, тот самый проблемный участок, ФГУП должно было передать «Соратнику», но так этого и не сделало. В итоге покупатель, по собственной инициативе заранее оплативший землю и дом, остался ни с чем. В истории же с квартирой Федора Смолова накладка, по словам защиты обвиняемого, случилась исключительно из-за ареста квартир в ходе корпоративного конфликта между инвесторами проекта.
При этом отметим, что нанесенный потерпевшим ущерб Ильдар Самиев уже полностью компенсировал . В первом случае это произошло, после того как в июле 2017 года Арбитражный суд Москвы обязал ООО «Соратник» выплатить компании Risegate Enterprises Ltd более $1 млн. А уже в этом году почти 200 млн руб. были перечислены на счет футболиста.
Впрочем, расплата по долгам не помогла господину Самиеву выйти из СИЗО . В изменении меры пресечения на домашний арест ему было отказано. Теперь обвиняемому остается рассчитывать только на то, что при вынесении приговора суд учтет возмещение им ущерба как смягчающее вину обстоятельство.
